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      旌德農商銀行召開反洗錢集中學習培訓暨測試會議

      2022-02-17 15:10:48 湯竹婷 點擊:[]

      《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》將于2022年3月1日起正式施行。

      為加強文件學習,規范制度執行,貫徹落實人民銀行反洗錢工作要求,進一步提升金融服務效率,2月16日晚,旌德農商銀行召開反洗錢集中學習培訓暨測試會議,分管行領導及全體員工共計110余人參加了此次培訓會議。

      會前,分管領導程鵬副行長對反洗錢工作和本次培訓提出要求:要高度重視,充分認識反洗錢工作的重要性;要加強學習,了解文件規定,加強制度理解;要嚴格執行,在實際工作中加強制度建設,規范相關業務操作,著力提升全行反洗錢工作水平。

      培訓過程中,該行財務會計部副經理湯竹婷通過對新舊辦法對比,從總則、客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存、法律責任、附則等五個章節進行了反洗錢專題集中培訓。培訓結束后,當場進行反洗錢學習測試,讓參訓人員對即將實施的2022年1號令有了更深刻的了解和認識。

      此次培訓堅持以考促學,規范要求,加強了參訓人員對新文件的理解,提升了集中學習的效果,為旌德農商銀行后續反洗錢工作開展打下了堅實基礎。

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